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                                                  相關搜索: 邁威 力帆X60 力帆820 樂途
                                                  力帆實業(集團)股份有限公司關于2018年第三次臨時股東大會增加臨時提案的公告
                                                  發布時間:2018-12-18     |     點擊量:

                                                   

                                                  證券代碼:601777       證券簡稱:力帆股份       公告編號:臨2018-134

                                                  力帆實業(集團)股份有限公司

                                                  關于2018年第次臨時股東大會增加臨時提案的公告

                                                   

                                                  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

                                                   

                                                  一、           股東大會有關情況

                                                  1.        股東大會類型和屆次:

                                                  2018年第次臨時股東大會

                                                  2.        股東大會召開日期:20181228

                                                  3.        股權登記日

                                                  股份類別

                                                  股票代碼

                                                  股票簡稱

                                                  股權登記日

                                                  A股

                                                  601777

                                                  力帆股份

                                                  2018/12/21

                                                   

                                                  二、           增加臨時提案的情況說明

                                                  1.        提案人:重慶力帆控股有限公司

                                                  2.        提案程序說明

                                                  公司已于20181213公告了股東大會召開通知,單獨持有47.24%股份的股東重慶力帆控股有限公司,在20181217提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定,現予以公告。

                                                  3.        臨時提案的具體內容

                                                     (1《力帆實業(集團)股份有限公司關于變更公司注冊地址暨修訂《公司章程》的議案》;

                                                     2)《關于力帆實業(集團)股份有限公司全資子公司重慶力帆乘用車有限公司自用房地產轉為投資性房地產及采用公允價值模式計量的議案》;

                                                     3)《關于力帆實業(集團)股份有限公司出售全資子公司重慶力帆汽車有限公司股權的議案》。

                                                  三、           除了上述增加臨時提案外,于20181213公告的原股東大會通知事項不變。

                                                  四、           增加臨時提案后股東大會的有關情況。

                                                  (一)現場會議召開的日期、時間和地點

                                                  召開日期時間:20181228 14 00

                                                  召開地點:重慶市江北區江北嘴力帆中心28樓會議室(江北嘴聚賢巖廣場8

                                                  (二)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

                                                  網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

                                                  網絡投票起止時間:自20181228

                                                  20181228

                                                  采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00

                                                  (三)股權登記日

                                                  原通知的股東大會股權登記日不變。

                                                  (四)股東大會議案和投票股東類型

                                                  序號

                                                  議案名稱

                                                  投票股東類型

                                                  A股股東

                                                  非累積投票議案

                                                  1

                                                  力帆實業(集團)股份有限公司關于子公司與張家港保稅區國際汽車城有限公司新增2018年度日常性關聯交易的議案

                                                  2

                                                  力帆實業(集團)股份有限公司關于子公司與張家港保稅區國際汽車城有限公司再次新增2018年度日常性關聯交易的議案

                                                  3

                                                  力帆實業(集團)股份有限公司關于變更公司注冊地址暨修訂《公司章程》的議案

                                                  4

                                                  關于力帆實業(集團)股份有限公司全資子公司重慶力帆乘用車有限公司自用房地產轉為投資性房地產及采用公允價值模式計量的議案

                                                  5

                                                  關于力帆實業(集團)股份有限公司出售全資子公司重慶力帆汽車有限公司股權的議案

                                                   

                                                  1、各議案已披露的時間和披露媒體

                                                  上述議案1已經公司第四屆董事會第十一次會議審議通過,披露時間為2018年6月16日;上述議案2已經公司第四屆董事會第十六次會議審議通過,披露時間為2018年12月13;上述議案3-5已經公司第四屆董事會第十七次會議審議通過,披露時間為2018年12月18。披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站。

                                                  2、特別決議議案:

                                                   

                                                  3、對中小投資者單獨計票的議案:議案1-5

                                                   

                                                  4、涉及關聯股東回避表決的議案:議案1-2

                                                         應回避表決的關聯股東名稱:譚沖

                                                   

                                                  5、涉及優先股股東參與表決的議案:

                                                   

                                                      特此公告。

                                                   

                                                  力帆實業(集團)股份有限公司董事會

                                                  20181218

                                                   

                                                   

                                                   

                                                  l  報備文件

                                                  (一)重慶力帆控股有限公司關于提議力帆實業(集團)股份有限公司2018年第三次臨時股東大會上增加臨時提案的函

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                  附件1:授權委托書

                                                  授權委托書

                                                  力帆實業(集團)股份有限公司

                                                  茲委托                      先生(女士)代表本單位(或本人)出席召開的貴公司2018年第三次臨時股東大會,并代為行使表決權。

                                                   

                                                  委托人持普通股數:                

                                                  委托人持優先股數:                

                                                  委托人股東帳戶號:                

                                                    

                                                  序號

                                                  非累積投票議案名稱

                                                  同意

                                                  反對

                                                  棄權

                                                  1

                                                  力帆實業(集團)股份有限公司關于子公司與張家港保稅區國際汽車城有限公司新增2018年度日常性關聯交易的議案

                                                   

                                                   

                                                   

                                                  2

                                                  力帆實業(集團)股份有限公司關于子公司與張家港保稅區國際汽車城有限公司再次新增2018年度日常性關聯交易的議案

                                                   

                                                   

                                                   

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                                                  力帆實業(集團)股份有限公司關于變更公司注冊地址暨修訂《公司章程》的議案

                                                   

                                                   

                                                   

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                                                  關于力帆實業(集團)股份有限公司全資子公司重慶力帆乘用車有限公司自用房地產轉為投資性房地產及采用公允價值模式計量的議案

                                                   

                                                   

                                                   

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                                                  關于力帆實業(集團)股份有限公司出售全資子公司重慶力帆汽車有限公司股權的議案

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                  委托人簽名(蓋章):         受托人簽名:

                                                  委托人身份證號:           受托人身份證號:

                                                   委托日期:    年      

                                                  備注:

                                                  委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

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